-
-
2.2. Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами. Новые разрешённые операции.
2.3. Современный порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Отчетность по счетам в зарубежных банках. Правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
2.4. Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения.
2.5. Возможности расчётов неденежными способами в условиях отмены репатриации выручки.
-
3.2. Виды сделок, формы контрактов.
3.3. Подтверждающие документы - порядок представления агентам валютного контроля.
3.4. Использование отдельных положение документов валютного контроля для оформления нетиповых сделок и снижения рисков в импортно-экспортной деятельности.
3.5. Оформление нестандартных внешнеэкономических сделок в рамках 181-И. Что делать, если Ваша организация, Ваш банк или Ваш партнёр попали под санкции. Как правильно оформить платежи через третьи лица.
-
4.1. Информационный обмен между ФТС, ФНС и уполномоченными банками. Совместные проверки налоговых и таможенных органов.
4.2. Методики проведения проверок органами валютного контроля. Права и обязанности участников ВЭД при проведении проверок.
-
5.1. Виды ответственности: административная и уголовная, постатейный разбор. Последние изменения в ст. 15.25. КоАП. Обзор проекта нового КоАП.
5.2. Процедура составления протокола об административном правонарушении (АП), рассмотрения дела и вынесения решения. Сроки обжалования и исполнения решения.
5.3. Понятия множественности и повторности АП, длящиеся АП, срок давности.
5.4. Разбор арбитражной практики по ст. 15.25 КоАП.
